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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Eine neue Studie des VZ Asset Center zeigt, dass aktive Fonds, die von Banken in Marktkrisen als sichere Anlagen beworben werden, oft keinen besseren Schutz bieten als passive Indexfonds (ETFs), während sie deutlich höhere Gebühren verlangen, die die Renditen der Anleger im Laufe der Zeit schmälern.
Das ukrainische Amt für Wirtschaftssicherheit hat als Reaktion auf die seit langem bestehende Kritik der Wirtschaft an Erpressungs- und Druckpraktiken, die von der ehemaligen Steuerpolizei übernommen wurden, ein obligatorisches Zertifizierungsverfahren für alle Mitarbeiter eingeführt. Die Prüfung zielt darauf ab, die Integrität und fachliche Kompetenz der Mitarbeiter zu überprüfen, um die Behörde zu einem wirksamen Akteur im Kampf gegen Finanzkriminalität zu machen.
Kubanische organisierte Verbrechensnetzwerke treiben einen erheblichen Anstieg des Online-Sexhandels in den Vereinigten Staaten voran, indem sie WhatsApp zur Koordination nutzen und Partnerschaften mit mexikanischen Kartellen für grenzüberschreitenden Schmuggel und Geldwäsche eingehen. Diese Vorgehensweise stellt sowohl eine Menschenrechtskrise als auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar, da die Menschenhändler schutzbedürftige kubanische Frauen durch Drohungen hinsichtlich ihres Einwanderungsstatus ausbeuten und erhebliche illegale Einnahmen erzielen, die die Aktivitäten der Kartelle, darunter die Herstellung von Fentanyl und den Kauf von Waffen, finanzieren.
Der Artikel beschreibt, wie Cyberkriminelle über gefälschte Shops und den Datenhandel im Darknet PayPal-Anmeldedaten stehlen, was zu unbefugten Abbuchungen von den Konten der Opfer führt. Fallstudien zeigen, dass Verbraucher mit erheblichen betrügerischen Belastungen und unzureichendem Schutz durch ihre Banken konfrontiert sind. Rechtsexperten erläutern die Sicherheitslücken im Zahlungssystem von PayPal, die von Kriminellen ausgenutzt werden.
Das deutsche Immobilienunternehmen Degag Deutsche Grundbesitz meldete 2025 Insolvenz an, wodurch 4.500 Privatanleger Verluste in Höhe von 282 Millionen Euro erlitten. Gegen den Gründer Birger Dehne ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts, Millionenbeträge von Degag durch verdächtige Transaktionen, darunter einen 25-Millionen-Euro-Vertrag über Namensrechte und einen 48-Millionen-Euro-Aktienkauf, zu seinem Vorteil verwendet zu haben. Der Insolvenzverwalter vermutet, dass diese Geschäfte unzulässig waren, da Dehne trotz seiner offiziellen Beraterrolle seit 2021 weiterhin die faktische Kontrolle ausübte.
Die Sparkasse Gelsenkirchen hat ihre Filiale nach einem millionenschweren Tresorraumdiebstahl im Dezember wiedereröffnet, allerdings bleibt die Schließfachanlage weiterhin geschlossen. Die Bank bietet eine Entschädigung von bis zu 10.300 Euro für nachgewiesene Verluste an, doch viele Kunden geben an, dass sie deutlich höhere Beträge dort aufbewahrt hatten. Gegen die Bank wurden drei Musterklagen wegen angeblicher Nachlässigkeit bei den Sicherheitsvorkehrungen eingereicht, während die Polizei ihre Ermittlungen ohne Hinweise auf die Täter fortsetzt.
Künstliche Intelligenz und Deepfake-Technologie entwickeln sich zu den größten Bedrohungen für die finanzielle Sicherheit, wobei verschiedene Betrugsmaschen KI-Tools wie die Funktionen von OpenAI ausnutzen. Der Artikel beleuchtet globale Reaktionen, darunter Indiens Führungsrolle im Bereich Identitätssicherheit mit einer MFA-Akzeptanz von 90 %, die Bedenken der USA hinsichtlich der Cybersicherheit durch den Missbrauch von KI und das Verbot von KI-Tools für explizite Inhalte in asiatischen Ländern. Unterdessen sammeln Unternehmen wie Memcyco Spenden, um Betrugsmaschen durch KI-Identitätsdiebstahl zu bekämpfen.
Britische Kreditgeber zahlten im ersten Jahr des Erstattungsprogramms der Zahlungssystemaufsichtsbehörde 173 Millionen Pfund Sterling für autorisierte Push-Zahlungsbetrugserstattungen aus und erreichten damit eine Rekordentschädigungsquote von 88 %. Der regulatorische Druck hält jedoch an, da die Betrugsfälle zunehmen. Zu den jüngsten Fällen gehören eine Geldstrafe in Höhe von 44 Millionen Pfund Sterling für Nationwide wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und eine mögliche Einigung in Höhe von 300 Millionen Dollar für HSBC im Rahmen einer französischen Steuerermittlung.
Das Central Bureau of Investigation führte im Rahmen der Operation CyStrike koordinierte Razzien an 35 Orten in Indien, darunter Telangana, durch, um transnationale Netzwerke für Cyberkriminalität im Finanzbereich zu zerschlagen. Die Operation erfolgte in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden wie dem FBI, INTERPOL und Strafverfolgungsbehörden aus Großbritannien, Kuwait, Irland und Singapur. Das CBI deckte Betrugsmaschen mit gefälschten kuwaitischen E-Visa und Stellenangeboten auf, was zu Verhaftungen, der Beschlagnahmung elektronischer Beweismittel und der Sicherstellung von 60 Lakh Rupien in bar führte und damit bedeutende internationale Finanzkriminalitätsoperationen erheblich beeinträchtigte.
Der Artikel befasst sich mit der rasanten Zunahme von Geldkurierkonten, die von kriminellen Vereinigungen in Australien genutzt werden, und beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Großbanken, Fintech-Unternehmen wie Airwallex und Aufsichtsbehörden wie Austrac bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität gegenübersehen, wobei Austrac Risiken wie Materialien zur Ausbeutung von Kindern untersucht.

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